查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-04-01
股票简称：萃华珠宝 股票代码：002731沈阳萃华金银珠宝股份有限公司Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co., Ltd.2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案二〇二三年三月公司声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。特别提示1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议及第五届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并取得深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。3、本次发行对象为陈思伟及其控制的企业四川思特瑞科技有限公司（以下简称“思特瑞科技”），发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，公司与陈思伟、思特瑞科技分别签署了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》。本次发行构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。4、本次发行的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日，即 2023 年 4 月 1 日，发行价格为 11.92 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。5、本次向特定对象发行股票数量不超过 65,409,307 股（含本数），由陈思伟认购 49,056,981 股股票（含本数），由思特瑞科技认购 16,352,326 股股票（含本数）。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过且取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 77,967.89 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。7、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。8、2022 年 6 月 16 日，翠艺投资与陈思伟签署《股份转让协议》，约定陈思伟通过协议转让方式从翠艺投资处受让其持有的萃华珠宝 30,738,720 股股份。协议转让交割完成后，陈思伟持有的上市公司股份占上市公司总股本的 12.00%。同日，翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁与陈思伟签署《表决权放弃协议》，约定翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002731股吧 http://002731.h0.cn
公司名称：萃华珠宝
股票代码：sz002731
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：辽宁
公司全称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
英文名称：Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co., Ltd.
公司简介：萃华珠宝公司根植于数千年中华文化精髓，承袭皇室珠宝传统工艺，以“缔造经典，引领时尚”的品牌调性成为当今中国珠宝潮流风向标，是近代中国珠宝史的经典标志之一。公司是主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业，拥有“前店后厂”的优势，同时...
注册资本：2.6亿
法人代表：郭英杰
总 经 理：柴钢
董 秘：郭裕春
公司网址：www.chjd.com.cn
电子信箱：chgf_zqb@163.com
